本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　4、本次股东大会选举的2名非职工代表监事与职工代表大会选举的1名职工监事共同组成公司第十一届监事会。

　　（2）网络投票时间：2021年12月29日（星期三）。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年12月29日9:15-9:25，9:30－11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2021年12月29日9:15-15:00。

　　3、现场会议召开地点：长沙高新开发区岳麓西大道1698号麓谷科技创新创业园B1栋三层会议室

　　7、会议召开的合法合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定。

　　通过现场和网络投票的股东14人，代表股份153,294,218股，占上市公司总股份的49.20％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份115,301,655股，占上市公司总股份的37.01％。通过网络投票的股东12人，代表股份37,992,563股，占上市公司总股份的12.19％。

　　2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东12人，代表股份37,992,563股，占上市公司总股份的12.19％。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0％。通过网络投票的股东12人，代表股份37,992,563股，占上市公司总股份的12.19％。

　　本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式对议案进行了表决，具体表决结果如下：

　　1、逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第十一届董事会非独立董事的议案》

　　同意145,323,827股，占出席会议有效表决权股份总数的94.80%。其中，中小投资者同意30,022,172股，表决结果为当选。

　　同意145,323,827股，占出席会议有效表决权股份总数的94.80%。其中，中小投资者同意30,022,172股，表决结果为当选。

　　同意151,903,827股，占出席会议有效表决权股份总数的99.09%。其中，中小投资者同意36,602,172股，表决结果为当选。

　　同意145,323,827股，占出席会议有效表决权股份总数的94.80%。其中，中小投资者同意30,022,172股，表决结果为当选。

　　2、逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第十一届董事会独立董事的议案》

　　同意145,323,827股，占出席会议有效表决权股份总数的94.80%。其中，中小投资者同意30,022,172股，表决结果为当选。

　　同意151,903,827股，占出席会议有效表决权股份总数的99.09%。其中，中小投资者同意36,602,172股，表决结果为当选。

　　同意145,323,827股，占出席会议有效表决权股份总数的94.80%。其中，中小投资者同意30,022,172股，表决结果为当选。

　　3、逐项审议通过了《关于监事会换届选举暨选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》

　　同意150,903,827股，占出席会议有效表决权股份总数的98.44%。其中，中小投资者同意35,602,172股，表决结果为当选。

　　同意150,903,827股，占出席会议有效表决权股份总数的98.44%。其中，中小投资者同意35,602,172股，表决结果为当选。

　　本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

　　2、湖南启元律师事务所出具的《关于南华生物医药股份有限公司2021年第三次临时股东大会的法律意见书》。